Почти $26 млрд незаконно легализовано в Мексике за последние четыре года

1 марта 2011 года

Почти 26 миллиардов долларов незаконно легализовано в Мексике за четыре года президентства Фелипе Кальдерона, сообщил в понедельник Центральный банк (Banco de Mexico) этой латиноамериканской страны.

По данным Центробанка, отмывание денег организованной преступностью и наркомафией, по сравнению с предыдущим шестилетнем периодом правления резидента Мексики Фисенте Фокса (2000-2006 годы), увеличилось более чем на 4,5 миллиарда долларов.

По оценке мексиканских официальных властей, в Мексике ежегодно незаконно легализуются до 10 миллиардов долларов. Для сравнения в 1991 году незаконно было легализовано 4,8 миллиарда долларов.

За прошлый год министерство финансов Мексики зарегистрировало почти 47 тысяч подозрительных финансовых операций.

В 2010 году в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, Минфин Мексики ввел ограничения на обмен наличных долларов в стране.

Согласно новым нормам, физические лица, имеющие валютные счета в местных банках, могут обменять не более 4 тысяч долларов в месяц.

Мексиканцы, а также иностранные граждане, не имеющие таких счетов в мексиканских банках, ежемесячно могут обменивать не более 1,5 тысячи долларов.

Ограничения на обмен в размере 1,5 тысячи касаются также иностранных туристов, посещающих страну. Введены также ограничения на оплату наличными при покупках дорогостоящих товаров и недвижимости на сумму в 7,8 тысячи долларов.

По информации администрации США, мексиканские наркокартели до 60% своих доходов получают от продажи наркотиков в США.

Более 20 миллиардов долларов наличных средств, полученных от торговли наркотиками в США, контрабандным путем переправляется в Мексику.

Таможенным и пограничным службам Соединенных Штатов удается пресечь контрабанду предположительно не более 1% этих сумм.